Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANDRO MARCOS GHADIEH

***.642.998-**

Empresas vinculadas

G R I PARTICIPACOES LTDA

55.266.669/0001-11

LIBANEYS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.832.103/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANDRO MARCOS GHADIEH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANDRO MARCOS GHADIEH
CPF: ***.642.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G R I PARTICIPACOES LTDA 55.266.669/0001-11Ativa	Sócio	24/05/2024	Ver empresa
LIBANEYS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 52.832.103/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
NANOSIL-TECNOLOGIA E INOVACAO EM SILICA LTDA 08.618.218/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2007	Ver empresa
GHADIEH CIA LTDA 50.223.973/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	15/04/1994	Ver empresa
SULAMERICANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA 93.551.307/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	06/08/1990	Ver empresa

Razão social

G R I PARTICIPACOES LTDA

55.266.669/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

LIBANEYS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.832.103/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

NANOSIL-TECNOLOGIA E INOVACAO EM SILICA LTDA

08.618.218/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Razão social

GHADIEH CIA LTDA

50.223.973/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1994

Razão social

SULAMERICANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

93.551.307/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.