Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANDECI BARBOSA MORENO

***.947.187-**

Empresas vinculadas

RAINHA DE CORDOVIL MINIMERCADO LTDA

02.116.540/0001-60

QUITANDA E MERCEARIA ZJM DE MARACANA LTDA

09.483.784/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANDECI BARBOSA MORENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANDECI BARBOSA MORENO
CPF: ***.947.187-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAINHA DE CORDOVIL MINIMERCADO LTDA 02.116.540/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2014	Ver empresa
QUITANDA E MERCEARIA ZJM DE MARACANA LTDA 09.483.784/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2014	Ver empresa
MERCEARIA BARONESA DE CAXIAS LTDA 16.417.699/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	25/02/2014	Ver empresa
MERCEARIA ZMDD DE CORDOVIL LTDA 13.914.410/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	10/06/2013	Ver empresa
LUMIAR MERCEARIA E QUITANDA DA VILA SAO LUIZ LTDA 68.689.652/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	08/01/2007	Ver empresa
NOVA CAMPINA 80 QUITANDA E MERCEARIA LTDA 07.000.260/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	24/08/2004	Ver empresa

Razão social

RAINHA DE CORDOVIL MINIMERCADO LTDA

02.116.540/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2014

Razão social

QUITANDA E MERCEARIA ZJM DE MARACANA LTDA

09.483.784/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2014

Razão social

MERCEARIA BARONESA DE CAXIAS LTDA

16.417.699/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Razão social

MERCEARIA ZMDD DE CORDOVIL LTDA

13.914.410/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Razão social

LUMIAR MERCEARIA E QUITANDA DA VILA SAO LUIZ LTDA

68.689.652/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2007

Razão social

NOVA CAMPINA 80 QUITANDA E MERCEARIA LTDA

07.000.260/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.