Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANA PERAZOLI VERONA

***.372.659-**

Empresas vinculadas

LACOS PARTICIPACOES LTDA

57.445.440/0001-70

SCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.440.437/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANA PERAZOLI VERONA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANA PERAZOLI VERONA
CPF: ***.372.659-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LACOS PARTICIPACOES LTDA 57.445.440/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
SCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 53.440.437/0001-02Ativa	Sócio	30/07/2024	Ver empresa
CGH IBIACA ENERGIA SPE LTDA 45.539.710/0001-22Ativa	Sócio	07/03/2022	Ver empresa
CGH LIGEIRO ENERGIA SPE LTDA 44.406.278/0001-39Ativa	Sócio	29/11/2021	Ver empresa
INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA 05.451.892/0001-60Baixada	Sócio	10/08/2017	Ver empresa
PERAZOLI E VERONA LTDA 27.082.333/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2017	Ver empresa
BELLA ART MODAS LTDA 04.504.976/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2009	Ver empresa
MODA IVANA LTDA 07.984.775/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2006	Ver empresa

Razão social

LACOS PARTICIPACOES LTDA

57.445.440/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

SCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.440.437/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

CGH IBIACA ENERGIA SPE LTDA

45.539.710/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

CGH LIGEIRO ENERGIA SPE LTDA

44.406.278/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA

05.451.892/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

PERAZOLI E VERONA LTDA

27.082.333/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Razão social

BELLA ART MODAS LTDA

04.504.976/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Razão social

MODA IVANA LTDA

07.984.775/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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