Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVANA MARIA DE CARVALHO MINARDI

***.470.988-**

Empresas vinculadas

MINARDI E CARVALHO LTDA

37.283.841/0001-63

IVANA MARIA DE CARVALHO MINARDI LTDA

37.191.250/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANA MARIA DE CARVALHO MINARDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANA MARIA DE CARVALHO MINARDI
CPF: ***.470.988-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINARDI E CARVALHO LTDA 37.283.841/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
IVANA MARIA DE CARVALHO MINARDI LTDA 37.191.250/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
JOSE FERNANDO DE CARVALHO E OUTROS 27.261.679/0001-29Ativa	Qualificação 59	17/02/2017	Ver empresa
SUPERMERCADO MINARDI LTDA 00.416.064/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1994	Ver empresa
MINARDI & MINARDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54.707.021/0001-70Baixada	Sócio	04/09/1991	Ver empresa

Razão social

MINARDI E CARVALHO LTDA

37.283.841/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

IVANA MARIA DE CARVALHO MINARDI LTDA

37.191.250/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

JOSE FERNANDO DE CARVALHO E OUTROS

27.261.679/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

SUPERMERCADO MINARDI LTDA

00.416.064/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1994

Razão social

MINARDI & MINARDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

54.707.021/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.