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Pessoa

IVANA CASTRO PINHEIRO DA SILVA

***.266.857-**

Empresas vinculadas

BUSSOLA ALI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.993.654/0001-02

VINI DI ALTEZZA COMERCIO DE VINHOS LTDA

24.737.743/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVANA CASTRO PINHEIRO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVANA CASTRO PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.266.857-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUSSOLA ALI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 51.993.654/0001-02Ativa	Administrador	29/08/2023	Ver empresa
VINI DI ALTEZZA COMERCIO DE VINHOS LTDA 24.737.743/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
TAGW GESTAO DE TRAFEGO PAGO E MARKETING DIGITAL LTDA 26.974.909/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
IPCS WEB TREINAMENTOS E SERVICOS EM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 27.310.034/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2017	Ver empresa
LOGISTIKA IDEAL TRANSPORTES E FABRICAO DE EMBALAGENS LTDA 14.379.478/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2012	Ver empresa

Razão social

BUSSOLA ALI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.993.654/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

VINI DI ALTEZZA COMERCIO DE VINHOS LTDA

24.737.743/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

TAGW GESTAO DE TRAFEGO PAGO E MARKETING DIGITAL LTDA

26.974.909/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

IPCS WEB TREINAMENTOS E SERVICOS EM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

27.310.034/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

LOGISTIKA IDEAL TRANSPORTES E FABRICAO DE EMBALAGENS LTDA

14.379.478/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.