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Pessoa

IVAN ZARIF NETO

***.683.748-**

Empresas vinculadas

TRES SINOS - PARTICIPACOES LTDA

43.501.295/0001-92

ZARRA CONSULTORIA E SERVIOS DE APOIO LTDA

46.075.368/0001-10
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN ZARIF NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN ZARIF NETO
CPF
***.683.748-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TRES SINOS - PARTICIPACOES LTDA

43.501.295/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

ZARRA CONSULTORIA E SERVIOS DE APOIO LTDA

46.075.368/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

VALSTAND PARTICIPACOES LTDA

45.674.717/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

BR COSMETIC COMERCIAL LTDA

17.079.462/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

ES COSMETIC COMERCIAL LTDA

37.910.059/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

IZJ PARTICIPACOES LTDA.

18.058.592/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

IRZ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

11.923.053/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2017

Ver empresa

Razão social

I V IMOVEIS LTDA

23.519.880/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

EZP SERVICOS LTDA.

21.283.978/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2014

Ver empresa

Razão social

GUARIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.355.400/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2009

Ver empresa

Razão social

Z 8 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

10.612.050/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2009

Ver empresa

Razão social

ABKAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.429.868/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.