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Pessoa

IVAN VIANA DA COSTA

***.397.803-**

Empresas vinculadas

CFI SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA

40.909.626/0001-30

DIMAG PARTICIPACOES S.A

09.604.155/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN VIANA DA COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN VIANA DA COSTA
CPF: ***.397.803-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFI SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA 40.909.626/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2023	Ver empresa
DIMAG PARTICIPACOES S.A 09.604.155/0001-01Ativa	Diretor	18/11/2020	Ver empresa
AVIO BRASIL INDUSTRIA DE AVIOES SA 06.215.963/0001-99Ativa	Diretor	02/08/2019	Ver empresa
PRIME - CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL SS 10.986.676/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2009	Ver empresa
SIFORTAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA 08.771.207/0001-71Inapta	Administrador	16/03/2007	Ver empresa

Razão social

CFI SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA

40.909.626/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

DIMAG PARTICIPACOES S.A

09.604.155/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

AVIO BRASIL INDUSTRIA DE AVIOES SA

06.215.963/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

PRIME - CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL SS

10.986.676/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Razão social

SIFORTAL - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA

08.771.207/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.