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Pessoa

IVAN TAUIL RODRIGUES

***.312.037-**

Empresas vinculadas

TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

56.989.121/0001-62

TAUIL E CHEQUER CONSULTORIA LTDA

56.240.217/0001-23
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN TAUIL RODRIGUES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN TAUIL RODRIGUES
CPF
***.312.037-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

56.989.121/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER CONSULTORIA LTDA

56.240.217/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER CONSULTORIA LTDA.

54.099.865/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS

52.820.326/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

TESB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.993.971/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

HOTEL SOLAR DO IMPERADOR LTDA

42.300.004/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS

25.000.254/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL ENERGY DO BRASIL - EM LIQUIDACAO

04.713.726/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2015

Ver empresa

Razão social

GMAC RFC BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO

03.855.026/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2009

Ver empresa

Razão social

KPM BRASIL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

08.921.394/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2009

Ver empresa

Razão social

BOSSA NOVA DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

10.525.534/0001-95

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2009

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

09.565.232/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2008

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS

07.763.665/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2004

Ver empresa

Razão social

TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS

68.809.318/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.