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Pessoa

IVAN SILVA DUARTE

***.242.065-**

Empresas vinculadas

BBES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

45.181.791/0001-31

LINGUO SISTEMAS DE EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA

52.868.935/0001-98

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN SILVA DUARTE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN SILVA DUARTE
CPF: ***.242.065-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 45.181.791/0001-31Ativa	Sócio	10/01/2025	Ver empresa
LINGUO SISTEMAS DE EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA 52.868.935/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
PATER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 52.652.942/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2023	Ver empresa
ENFOQUE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 26.062.820/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2016	Ver empresa
KOA PARTICIPACOES LTDA 10.904.350/0001-36Ativa	Administrador	01/02/2012	Ver empresa
BABY BEEF EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 10.686.444/0001-86Ativa	Sócio	26/08/2009	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL LTDA SPE 11.056.233/0001-22Inapta	Sócio	14/08/2009	Ver empresa

Razão social

BBES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

45.181.791/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2025

Razão social

LINGUO SISTEMAS DE EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA

52.868.935/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

PATER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

52.652.942/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

ENFOQUE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

26.062.820/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Razão social

KOA PARTICIPACOES LTDA

10.904.350/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2012

Razão social

BABY BEEF EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

10.686.444/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2009

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL LTDA SPE

11.056.233/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.