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Pessoa

IVAN SELEME

***.397.339-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS RUA ARARUNA SPE LTDA

50.111.321/0001-31

REFUGIO DO CAMPO LTDA

48.427.856/0001-74
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN SELEME

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN SELEME
CPF
***.397.339-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

EMPREENDIMENTOS RUA ARARUNA SPE LTDA

50.111.321/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

REFUGIO DO CAMPO LTDA

48.427.856/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

8113 PARTICIPACOES SA

42.378.124/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

FAMILIA SELEME HOLDING SA

42.378.439/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

I SELEME PARTICIPACOES SA

42.378.684/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

ELEVAA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

35.696.844/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2019

Ver empresa

Razão social

APORTE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

35.676.025/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

ACERTE ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

30.096.910/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

R V M DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

20.086.184/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Razão social

MIL EMPREENDIMENTOS SS LTDA

17.343.030/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

S L I - IMOVEIS LTDA

13.655.521/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2011

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA DR. IVAN SELEME LTDA.

07.009.056/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2004

Ver empresa

Razão social

MIDAS - MARMORES E GRANITOS LTDA

04.741.352/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.