Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN SANTOS LEITE

***.420.925-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA INDUSTRIAL DA ESTANCIA SA

13.255.542/0001-57

CRASTO AGRO INDUSTRIAL SA CAISA

13.407.762/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN SANTOS LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN SANTOS LEITE
CPF: ***.420.925-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA INDUSTRIAL DA ESTANCIA SA 13.255.542/0001-57Ativa	Diretor	29/07/2014	Ver empresa
CRASTO AGRO INDUSTRIAL SA CAISA 13.407.762/0001-59Ativa	Diretor	27/06/2012	Ver empresa
RADIO ESTANCIA LTDA 13.361.530/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2004	Ver empresa
IEEN - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO ELETRICOS DO NORDESTE 03.778.721/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2000	Ver empresa
CPN - CONCRETO PREMOLDADO DO NORDESTE 03.778.747/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2000	Ver empresa
PLANEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES ELETRICAS DE SERGIPE LTDA 13.008.719/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA INDUSTRIAL DA ESTANCIA SA

13.255.542/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2014

Razão social

CRASTO AGRO INDUSTRIAL SA CAISA

13.407.762/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

RADIO ESTANCIA LTDA

13.361.530/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2004

Razão social

IEEN - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO ELETRICOS DO NORDESTE

03.778.721/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2000

Razão social

CPN - CONCRETO PREMOLDADO DO NORDESTE

03.778.747/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2000

Razão social

PLANEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES ELETRICAS DE SERGIPE LTDA

13.008.719/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.