Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN S THIAGO DE CARVALHO

***.723.149-**

Empresas vinculadas

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

PADOVA CONSTRUCAO SPE LTDA

36.568.082/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN S THIAGO DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN S THIAGO DE CARVALHO
CPF: ***.723.149-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA 39.629.481/0001-34Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
PADOVA CONSTRUCAO SPE LTDA 36.568.082/0001-12Ativa	Sócio	07/10/2020	Ver empresa
ARBORI CONSTRUCAO SPE LTDA 31.635.270/0001-00Baixada	Sócio	16/08/2019	Ver empresa
VENETO CONSTRUCAO SPE LTDA. 30.781.887/0001-63Baixada	Sócio	12/11/2018	Ver empresa

Razão social

TIMANFAYA CONSTRUCAO SPE LTDA

39.629.481/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

PADOVA CONSTRUCAO SPE LTDA

36.568.082/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

ARBORI CONSTRUCAO SPE LTDA

31.635.270/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

VENETO CONSTRUCAO SPE LTDA.

30.781.887/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.