Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN ROBERTO GHADIEH

***.075.338-**

Empresas vinculadas

TMK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.683.694/0001-02

GHADIEH CIA LTDA

50.223.973/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN ROBERTO GHADIEH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN ROBERTO GHADIEH
CPF: ***.075.338-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 52.683.694/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
GHADIEH CIA LTDA 50.223.973/0001-68Ativa	Administrador	26/05/2008	Ver empresa
PHYSIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 67.357.293/0001-30Baixada	Sócio	18/10/1994	Ver empresa
SULAMERICANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA 93.551.307/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	06/08/1990	Ver empresa

Razão social

TMK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

52.683.694/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

GHADIEH CIA LTDA

50.223.973/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2008

Razão social

PHYSIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

67.357.293/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/1994

Razão social

SULAMERICANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

93.551.307/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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