Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN PERUSCO SEVILLA

***.113.604-**

Empresas vinculadas

TIPSA CAPITAL INVESTIMENT LTDA

39.644.907/0001-29

EVOLUTION ENERGY SOLUTIONS LTDA

27.079.206/0001-05

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN PERUSCO SEVILLA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN PERUSCO SEVILLA
CPF: ***.113.604-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIPSA CAPITAL INVESTIMENT LTDA 39.644.907/0001-29Inapta	Administrador	19/10/2022	Ver empresa
EVOLUTION ENERGY SOLUTIONS LTDA 27.079.206/0001-05Inapta	Administrador	07/10/2022	Ver empresa
AURUM INTERNATIONAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 27.316.287/0001-10Inapta	Administrador	31/07/2020	Ver empresa
EVOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.581.561/0001-61Inapta	Administrador	13/03/2019	Ver empresa
PERUSCO HOLDING INVESTMENT GROUP LTDA 32.713.121/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2019	Ver empresa
ECO CONDOMINIO SEVILLA - SPE LTDA 31.622.457/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2018	Ver empresa
CENTAURO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 27.239.768/0001-79Inapta	Administrador	13/09/2010	Ver empresa
SHUTTLESIX INVESTIMENTOS LTDA 27.079.274/0001-74Inapta	Sócio	13/09/2010	Ver empresa
SEVILLA INVESTIMENTOS LTDA 10.323.684/0001-16Ativa	Administrador	08/09/2008	Ver empresa

Razão social

TIPSA CAPITAL INVESTIMENT LTDA

39.644.907/0001-29

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

EVOLUTION ENERGY SOLUTIONS LTDA

27.079.206/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

AURUM INTERNATIONAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

27.316.287/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

EVOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.581.561/0001-61

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

PERUSCO HOLDING INVESTMENT GROUP LTDA

32.713.121/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2019

Razão social

ECO CONDOMINIO SEVILLA - SPE LTDA

31.622.457/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Razão social

CENTAURO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA

27.239.768/0001-79

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

SHUTTLESIX INVESTIMENTOS LTDA

27.079.274/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

SEVILLA INVESTIMENTOS LTDA

10.323.684/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.