Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN PERAZOLI

***.011.511-**

Empresas vinculadas

SCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.440.437/0001-02

INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA

05.451.892/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN PERAZOLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN PERAZOLI
CPF: ***.011.511-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 53.440.437/0001-02Ativa	Sócio	30/07/2024	Ver empresa
INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA 05.451.892/0001-60Baixada	Sócio	10/08/2017	Ver empresa
BELLA ART MODAS LTDA 04.504.976/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2009	Ver empresa
MODA IVANA LTDA 07.984.775/0001-98Baixada	Sócio	23/04/2009	Ver empresa

Razão social

SCMT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.440.437/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA

05.451.892/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

BELLA ART MODAS LTDA

04.504.976/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2009

Razão social

MODA IVANA LTDA

07.984.775/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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