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Pessoa

IVAN PEDRO BARRETO SANTOS

***.187.285-**

Empresas vinculadas

CINA CONSULTORIA LTDA

50.593.911/0001-48

VILLAGE DOS IPES SCP

48.046.714/0001-67
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN PEDRO BARRETO SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN PEDRO BARRETO SANTOS
CPF
***.187.285-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CINA CONSULTORIA LTDA

50.593.911/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

VILLAGE DOS IPES SCP

48.046.714/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

MIRASSOL DO SERTAO COMERCIAL IMPORTACAO & EXPORTACAOAGROPECUARIA LTDA

39.631.639/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

OESTE INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

29.955.660/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2018

Ver empresa

Razão social

GARAPUA PARADISE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

23.422.016/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2015

Ver empresa

Razão social

SALVADORPAR PARTICIPACOES LTDA

10.759.022/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO FORTE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

17.343.447/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

TERRAZZO SAN LAZZARO EMPREENDIMENTO SPE LTDA

16.944.417/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

TIMEANTUBE EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.581.545/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

PRAIA DO FORTE EMPREENDIMENTO SPE LTDA

14.345.975/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

PITUBA PRAIA EMPREENDIMENTO LTDA

08.980.127/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2007

Ver empresa

Razão social

B 3 COMERCIO DE CONFECCOES E ARTIGOS DE PRESENTE LTDA

08.150.365/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.