Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN PARASKEVOPOULOS SILVA

***.528.638-**

Empresas vinculadas

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

28.196.889/0001-43

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA.

01.378.407/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN PARASKEVOPOULOS SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN PARASKEVOPOULOS SILVA
CPF: ***.528.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 28.196.889/0001-43Ativa	Diretor	20/06/2024	Ver empresa
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA. 01.378.407/0001-10Ativa	Diretor	19/06/2024	Ver empresa
MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A. 09.007.935/0001-74Ativa	Diretor	30/11/2022	Ver empresa
MS PARTICIPACOES LTDA. 15.300.953/0001-42Baixada	Administrador	07/11/2022	Ver empresa
MAPFRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 12.865.557/0001-74Baixada	Diretor	31/10/2022	Ver empresa
XL RESSEGUROS BRASIL S.A 10.356.741/0001-63Baixada	Diretor	25/08/2020	Ver empresa
XL SEGUROS BRASIL S.A. 14.448.493/0001-31Baixada	Diretor	25/08/2020	Ver empresa

Razão social

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

28.196.889/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA.

01.378.407/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

MAPFRE BRASIL PARTICIPACOES S.A.

09.007.935/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA.

15.300.953/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

MAPFRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.865.557/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

XL RESSEGUROS BRASIL S.A

10.356.741/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

XL SEGUROS BRASIL S.A.

14.448.493/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.