Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN MOREIRA DA SILVA

***.117.519-**

Empresas vinculadas

BRUNO SCARAMUCIA E OUTRO

50.354.890/0001-08

IVAN MOREIRA DA SILVA E OUTRO

28.142.904/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN MOREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.117.519-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRUNO SCARAMUCIA E OUTRO 50.354.890/0001-08Ativa	Qualificação 59	18/04/2023	Ver empresa
IVAN MOREIRA DA SILVA E OUTRO 28.142.904/0001-70Ativa	Qualificação 59	10/07/2017	Ver empresa
I B SERVICOS AGRICOLAS LTDA 26.395.360/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2016	Ver empresa
MOREIRA & MOREIRA SERVICOS AGRICOLAS LTDA 10.732.034/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2009	Ver empresa
MECANIZACAO AGRICOLA J. I. MOREIRA LTDA 07.813.287/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2006	Ver empresa

Razão social

BRUNO SCARAMUCIA E OUTRO

50.354.890/0001-08

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

IVAN MOREIRA DA SILVA E OUTRO

28.142.904/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

I B SERVICOS AGRICOLAS LTDA

26.395.360/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

MOREIRA & MOREIRA SERVICOS AGRICOLAS LTDA

10.732.034/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Razão social

MECANIZACAO AGRICOLA J. I. MOREIRA LTDA

07.813.287/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.