Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN MINGOLLA

***.983.064-**

Empresas vinculadas

MARTINA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.763.670/0001-41

AIS MERCADO SERVICOS DIGITAIS LTDA

29.405.646/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN MINGOLLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN MINGOLLA
CPF
***.983.064-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MARTINA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.763.670/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2018

Ver empresa

Razão social

AIS MERCADO SERVICOS DIGITAIS LTDA

29.405.646/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

MIAMI CONSTRUTORA LTDA

20.465.468/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.