Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN MACHADO DE SOUZA

***.329.084-**

Empresas vinculadas

PARAETE PARTICIPACOES S.A.

10.844.325/0001-04

SECULUS PARTICIPACOES S.A.

10.844.329/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN MACHADO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN MACHADO DE SOUZA
CPF: ***.329.084-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARAETE PARTICIPACOES S.A. 10.844.325/0001-04Suspensa	Diretor	11/05/2009	Ver empresa
SECULUS PARTICIPACOES S.A. 10.844.329/0001-92Inapta	Presidente	11/05/2009	Ver empresa
EKOBE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 10.844.336/0001-94Suspensa	Diretor	11/05/2009	Ver empresa
LUAR PARTICIPACOES S.A. 10.844.350/0001-98Inapta	Presidente	11/05/2009	Ver empresa
PIAUI TEXTIL SA 08.395.613/0001-87Ativa	Diretor	09/04/2007	Ver empresa
MACHADO & BARBOSA CONSULTORIA SC LTDA 04.614.498/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2001	Ver empresa

Razão social

PARAETE PARTICIPACOES S.A.

10.844.325/0001-04

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

SECULUS PARTICIPACOES S.A.

10.844.329/0001-92

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

EKOBE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

10.844.336/0001-94

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

LUAR PARTICIPACOES S.A.

10.844.350/0001-98

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

PIAUI TEXTIL SA

08.395.613/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2007

Razão social

MACHADO & BARBOSA CONSULTORIA SC LTDA

04.614.498/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.