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Pessoa

IVAN LOURENCO VALVERDE

***.151.328-**

Empresas vinculadas

VALVERDE CONSULTORIA LTDA

51.405.761/0001-64

VALVERDE LTDA

40.158.840/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN LOURENCO VALVERDE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN LOURENCO VALVERDE
CPF: ***.151.328-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALVERDE CONSULTORIA LTDA 51.405.761/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2023	Ver empresa
VALVERDE LTDA 40.158.840/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2020	Ver empresa
IVAN LOURENCO VALVERDE 08015132860 31.834.464/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2018	Ver empresa

Razão social

VALVERDE CONSULTORIA LTDA

51.405.761/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

VALVERDE LTDA

40.158.840/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

IVAN LOURENCO VALVERDE 08015132860

31.834.464/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.