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Pessoa

IVAN LEYRAUD MONIZ RIBEIRO NETO

***.369.778-**

Empresas vinculadas

OBEN PAY SOLUCOES DE COBRANCAS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS E DE TERCEIROS LTDA

34.707.371/0001-20

MONIZ PRODUCOES EIRELI

36.113.047/0001-09
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN LEYRAUD MONIZ RIBEIRO NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN LEYRAUD MONIZ RIBEIRO NETO
CPF
***.369.778-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OBEN PAY SOLUCOES DE COBRANCAS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS E DE TERCEIROS LTDA

34.707.371/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

MONIZ PRODUCOES EIRELI

36.113.047/0001-09

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

TEAM PRIME ACADEMIA DE LUTA LTDA

35.933.397/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

OBEN PRIME CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

35.311.946/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

BURDOG S MIDIA E COMUNICACAO DIGITAL LTDA

34.225.158/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

LMJ MARKETING DIGITAL LTDA

33.497.921/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

STRATEGY ACCOUNT CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE ANONIMA

11.423.778/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

OBEN PRIME MARKETING LTDA

33.422.162/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2019

Ver empresa

Razão social

OBEN PRIME CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS

33.065.324/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2019

Ver empresa

Razão social

LEYRAUD MONIZ HOLDING FAMILY LTDA

30.519.793/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

OBEN PRIME GROUP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.310.519/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

MIP - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

19.431.940/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.