Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN LAFAIETE SOUZA CALDEIRA

***.878.596-**

Empresas vinculadas

CATUAI PALACE HOTEL LTDA

22.203.400/0001-37

JIL AGRONEGOCIOS LTDA

38.112.428/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN LAFAIETE SOUZA CALDEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN LAFAIETE SOUZA CALDEIRA
CPF: ***.878.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CATUAI PALACE HOTEL LTDA 22.203.400/0001-37Suspensa	Sócio	09/10/2020	Ver empresa
JIL AGRONEGOCIOS LTDA 38.112.428/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
FAZENDA SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA. 37.312.553/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2020	Ver empresa
NOVO MUNDO INCORPORACOES LTDA 36.740.239/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
HOTEL ICATU LTDA 07.448.528/0001-77Inapta	Sócio	02/06/2005	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE GEMA DE MINAS LTDA 04.738.179/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2001	Ver empresa

Razão social

CATUAI PALACE HOTEL LTDA

22.203.400/0001-37

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

JIL AGRONEGOCIOS LTDA

38.112.428/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

FAZENDA SANTO ANTONIO AGRONEGOCIOS LTDA.

37.312.553/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

NOVO MUNDO INCORPORACOES LTDA

36.740.239/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

HOTEL ICATU LTDA

07.448.528/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2005

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE GEMA DE MINAS LTDA

04.738.179/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.