Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN KNABBEN ESMERALDINO

***.149.779-**

Empresas vinculadas

ADMI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.672.603/0001-23

MARCENARIA ILD LTDA.

07.898.845/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN KNABBEN ESMERALDINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN KNABBEN ESMERALDINO
CPF: ***.149.779-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADMI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 26.672.603/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2016	Ver empresa
MARCENARIA ILD LTDA. 07.898.845/0001-95Baixada	Administrador	23/08/2005	Ver empresa
ESMERALDINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SOCIETARIOS LTDA 04.667.397/0001-20Baixada	Sócio	26/11/2001	Ver empresa
IKE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 04.407.500/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2001	Ver empresa
ITEF COMERCIO E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA 03.154.420/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	17/05/1999	Ver empresa
ARAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01.756.355/0001-78Inapta	Sócio	28/01/1997	Ver empresa

Razão social

ADMI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.672.603/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2016

Razão social

MARCENARIA ILD LTDA.

07.898.845/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2005

Razão social

ESMERALDINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SOCIETARIOS LTDA

04.667.397/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2001

Razão social

IKE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.407.500/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2001

Razão social

ITEF COMERCIO E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA

03.154.420/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1999

Razão social

ARAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

01.756.355/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.