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Pessoa

IVAN JOSE SOARES ROCHA

***.711.146-**

Empresas vinculadas

RVFARMA CONSULTORIA CONTABIL

50.319.559/0001-57

RV CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

48.484.465/0001-91
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN JOSE SOARES ROCHA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN JOSE SOARES ROCHA
CPF
***.711.146-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RVFARMA CONSULTORIA CONTABIL

50.319.559/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

RV CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

48.484.465/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

RVCRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

44.105.493/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

RV GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.727.306/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

BARON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

34.059.103/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

MB CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

36.490.108/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

JBN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

32.549.810/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

BMA CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI

28.640.954/0001-88

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/09/2017

Ver empresa

Razão social

HCP SOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

03.660.869/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

DACTO CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

25.008.039/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

SRV APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

22.621.223/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

DACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA

20.639.836/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2014

Ver empresa

Razão social

SR COMERCIO DE ROUPAS LTDA

20.194.736/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Razão social

MG ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

20.089.271/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.