Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN JOSE FERRARO

***.339.498-**

Empresas vinculadas

CASCAVEL COMERCIO DE LACTICINIOS LTDA

35.835.930/0001-40

RESERVA PAULINIA CONSTRUTORA SPE LTDA

43.292.040/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN JOSE FERRARO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN JOSE FERRARO
CPF: ***.339.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASCAVEL COMERCIO DE LACTICINIOS LTDA 35.835.930/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2021	Ver empresa
RESERVA PAULINIA CONSTRUTORA SPE LTDA 43.292.040/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
DIRECIONAL REPRESENTACAO COMERCIAL DE FARINHA LTDA 29.572.691/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2018	Ver empresa

Razão social

CASCAVEL COMERCIO DE LACTICINIOS LTDA

35.835.930/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Razão social

RESERVA PAULINIA CONSTRUTORA SPE LTDA

43.292.040/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

DIRECIONAL REPRESENTACAO COMERCIAL DE FARINHA LTDA

29.572.691/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.