Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN JOSE DOS SANTOS

***.468.242-**

Empresas vinculadas

CAFARNAUM COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA

73.442.543/0001-32

IK COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS DE LARANJAL LTDA

06.041.804/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN JOSE DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.468.242-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAFARNAUM COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA 73.442.543/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa
IK COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS DE LARANJAL LTDA 06.041.804/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2006	Ver empresa
MADEVAN DE SAO GONCALO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 04.577.595/0001-01Inapta	Sócio	14/03/1995	Ver empresa

Razão social

CAFARNAUM COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E MADEIRAS LTDA

73.442.543/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Razão social

IK COMERCIO DE MOVEIS E MADEIRAS DE LARANJAL LTDA

06.041.804/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2006

Razão social

MADEVAN DE SAO GONCALO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

04.577.595/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.