Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN IVANOV

***.643.639-**

Empresas vinculadas

LAGES INSPECAO VEICULAR LTDA

34.928.590/0001-39

VARNA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

05.443.337/0001-97

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN IVANOV

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN IVANOV
CPF: ***.643.639-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAGES INSPECAO VEICULAR LTDA 34.928.590/0001-39Ativa	Sócio	19/09/2019	Ver empresa
VARNA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 05.443.337/0001-97Ativa	Diretor	26/12/2002	Ver empresa
NAVI INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA 02.309.686/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	30/12/1997	Ver empresa
SOFIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA FALIDO 82.792.789/0001-25Ativa	Administrador	15/06/1972	Ver empresa

Razão social

LAGES INSPECAO VEICULAR LTDA

34.928.590/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2019

Razão social

VARNA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

05.443.337/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2002

Razão social

NAVI INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA

02.309.686/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1997

Razão social

SOFIA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA FALIDO

82.792.789/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.