Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN GARCIA DINIZ

***.027.677-**

Empresas vinculadas

SUPRAMAR DE IGUACU LTDA

02.990.003/0001-45

ATENA ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

59.885.301/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN GARCIA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN GARCIA DINIZ
CPF: ***.027.677-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPRAMAR DE IGUACU LTDA 02.990.003/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2023	Ver empresa
ATENA ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA 59.885.301/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
VERTHOMME BRASILIA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 21.143.562/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
VERTICAL RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 20.647.361/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa
LINCE CHINA CAPITAL LTDA 15.762.101/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2012	Ver empresa
LINCE ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 03.079.133/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	06/04/1999	Ver empresa

Razão social

SUPRAMAR DE IGUACU LTDA

02.990.003/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

ATENA ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

59.885.301/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

VERTHOMME BRASILIA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

21.143.562/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

VERTICAL RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

20.647.361/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

LINCE CHINA CAPITAL LTDA

15.762.101/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2012

Razão social

LINCE ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA

03.079.133/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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