Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN GAGLIARDI CASTILHO

***.331.421-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MEDICO CLINICLASS LTDA

33.063.232/0001-48

HORIZON HOLDING LTDA

55.534.738/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN GAGLIARDI CASTILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN GAGLIARDI CASTILHO
CPF: ***.331.421-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MEDICO CLINICLASS LTDA 33.063.232/0001-48Suspensa	Administrador	26/06/2024	Ver empresa
HORIZON HOLDING LTDA 55.534.738/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2024	Ver empresa
DR IVAN CONSULTAS MEDICAS LTDA 53.278.328/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
JOSE FRANCISCO DE CASTILHO NETOOUTROS 50.956.292/0001-09Ativa	Qualificação 59	06/06/2023	Ver empresa
JOSE FRANCISCO DE CASTILHO NETO E OUTROS 50.908.327/0001-34Baixada	Qualificação 59	01/06/2023	Ver empresa
ENDOVIE MEDICINA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA LTDA. 24.314.011/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2016	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MEDICO CLINICLASS LTDA

33.063.232/0001-48

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

HORIZON HOLDING LTDA

55.534.738/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

DR IVAN CONSULTAS MEDICAS LTDA

53.278.328/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

JOSE FRANCISCO DE CASTILHO NETOOUTROS

50.956.292/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

JOSE FRANCISCO DE CASTILHO NETO E OUTROS

50.908.327/0001-34

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

ENDOVIE MEDICINA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA LTDA.

24.314.011/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.