Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN FONSECA DA CUNHA

***.742.836-**

Empresas vinculadas

BAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.352.221/0001-22

IFC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

05.628.931/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN FONSECA DA CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN FONSECA DA CUNHA
CPF: ***.742.836-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 52.352.221/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2023	Ver empresa
IFC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 05.628.931/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2023	Ver empresa
IFC LOC MASTER LTDA 11.188.311/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2023	Ver empresa
IFC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 49.289.180/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2023	Ver empresa
RCL ENGENHARIA LTDA 03.625.306/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2002	Ver empresa

Razão social

BAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.352.221/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

IFC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

05.628.931/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Razão social

IFC LOC MASTER LTDA

11.188.311/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Razão social

IFC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

49.289.180/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

RCL ENGENHARIA LTDA

03.625.306/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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