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Pessoa

IVAN DOS SANTOS FILHO

***.877.187-**

Empresas vinculadas

CIT RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

32.099.206/0001-07

FIA BOUTIQUE DE CARNES E CERVEJAS BAR E RESTAURANTE LTDA

29.013.665/0001-11
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN DOS SANTOS FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN DOS SANTOS FILHO
CPF
***.877.187-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CIT RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

32.099.206/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

FIA BOUTIQUE DE CARNES E CERVEJAS BAR E RESTAURANTE LTDA

29.013.665/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

TAILANDE REPRESENTACAO COMERCIAL EM GERAL LTDA

26.258.973/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Ver empresa

Razão social

NA MORAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.121.980/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2014

Ver empresa

Razão social

TAIANSANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL EM GERAL LTDA

02.776.124/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.