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Pessoa

IVAN DIAS MATTA

***.248.507-**

Empresas vinculadas

IPASI CONSULTORIA LTDA

04.029.084/0001-47

DENTEMED CLINICA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

02.361.063/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN DIAS MATTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN DIAS MATTA
CPF
***.248.507-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IPASI CONSULTORIA LTDA

04.029.084/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2000

Ver empresa

Razão social

DENTEMED CLINICA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

02.361.063/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2000

Ver empresa

Razão social

ATIVO E PASSIVO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

39.066.618/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.