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Pessoa

IVAN DE VARGAS OLIVEIRA

***.898.850-**

Empresas vinculadas

DEZ DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PLASTICOS E METAIS LTDA

18.117.993/0001-41

MANTRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.871.297/0001-72
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN DE VARGAS OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN DE VARGAS OLIVEIRA
CPF
***.898.850-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DEZ DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PLASTICOS E METAIS LTDA

18.117.993/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

MANTRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.871.297/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2007

Ver empresa

Razão social

MINERADORA CAMPO BOM LTDA

07.908.902/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2006

Ver empresa

Razão social

PLASBOM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.790.041/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.