Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN DE SOUZA SOARES CARDOSO

***.796.838-**

Empresas vinculadas

BCI FACILITIES LTDA

45.947.927/0001-71

IPA BRASIL COMMODITIES LTDA

44.457.963/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN DE SOUZA SOARES CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN DE SOUZA SOARES CARDOSO
CPF: ***.796.838-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BCI FACILITIES LTDA 45.947.927/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
IPA BRASIL COMMODITIES LTDA 44.457.963/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2021	Ver empresa
PAGSAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA 43.682.042/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa
ALL TIME MARKET LTDA 40.804.832/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
PROVIEW FACILITIES LTDA 27.758.430/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2017	Ver empresa

Razão social

BCI FACILITIES LTDA

45.947.927/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

IPA BRASIL COMMODITIES LTDA

44.457.963/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

PAGSAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA

43.682.042/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

ALL TIME MARKET LTDA

40.804.832/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

PROVIEW FACILITIES LTDA

27.758.430/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.