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Pessoa

IVAN DE FILIPPO

***.861.886-**

Empresas vinculadas

AMOLIFER CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.298.230/0001-77

ITB - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE BRASILEIRO

14.899.742/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN DE FILIPPO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN DE FILIPPO
CPF: ***.861.886-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMOLIFER CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03.298.230/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2015	Ver empresa
ITB - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE BRASILEIRO 14.899.742/0001-05Baixada	Presidente	11/01/2012	Ver empresa
VIACAO AMBAR LTDA 00.006.175/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	22/03/1999	Ver empresa

Razão social

AMOLIFER CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.298.230/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Razão social

ITB - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE BRASILEIRO

14.899.742/0001-05

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2012

Razão social

VIACAO AMBAR LTDA

00.006.175/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.