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Pessoa

IVAN DE ALMEIDA MOURA FILHO

***.394.905-**

Empresas vinculadas

VILLA ALMEIDA HOTEL LTDA

56.703.467/0001-52

OCEANIA APART-HOTEL LTDA

03.381.245/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN DE ALMEIDA MOURA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN DE ALMEIDA MOURA FILHO
CPF: ***.394.905-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA ALMEIDA HOTEL LTDA 56.703.467/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2024	Ver empresa
OCEANIA APART-HOTEL LTDA 03.381.245/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
ALMOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.541.173/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2014	Ver empresa
IRMAOS MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.103.866/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2004	Ver empresa
MOURA IMOBILIARIA LTDA 86.866.480/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	31/07/1998	Ver empresa
DBM IMOBILIARIA LTDA 16.233.165/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	01/08/1988	Ver empresa

Razão social

VILLA ALMEIDA HOTEL LTDA

56.703.467/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

OCEANIA APART-HOTEL LTDA

03.381.245/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

ALMOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.541.173/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2014

Razão social

IRMAOS MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.103.866/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2004

Razão social

MOURA IMOBILIARIA LTDA

86.866.480/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1998

Razão social

DBM IMOBILIARIA LTDA

16.233.165/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.