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Pessoa

IVAN DA SILVA OLIVEIRA

***.564.041-**

Empresas vinculadas

GRAO FORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

41.748.169/0001-01

SUPERFRUTI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

41.608.307/0001-57
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN DA SILVA OLIVEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN DA SILVA OLIVEIRA
CPF
***.564.041-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GRAO FORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

41.748.169/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

SUPERFRUTI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

41.608.307/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

MULTIFRUTI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

41.272.947/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

SOY COMERCIO DE CEREAIS LTDA

41.273.073/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

BEST FOODS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

41.096.502/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

ATACAGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

40.903.562/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

ONE WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

39.941.998/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO LESTE COMERCIO DE GRAOS LTDA

39.835.994/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

CEREMIX COMERCIO DE CEREAIS LTDA

39.762.097/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

GRAO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

39.671.840/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO IDSO IVAN LTDA

39.398.621/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL I D S O LTDA

39.390.635/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO IVAN LTDA

39.305.308/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.