Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN DA SILVA MELO

***.306.316-**

Empresas vinculadas

RIO SOUL LTDA

58.263.891/0001-59

DYNAMO INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA.

53.551.137/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN DA SILVA MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN DA SILVA MELO
CPF: ***.306.316-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO SOUL LTDA 58.263.891/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
DYNAMO INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA. 53.551.137/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
INOVA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EMPRESARIAIS LTDA. 53.180.705/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2023	Ver empresa
ISM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 44.195.249/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2021	Ver empresa
SOLUCAOCOOP CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 24.852.810/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2019	Ver empresa
SAPIENCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COOPERATIVISTA LTDA 09.531.718/0001-89Ativa	Sócio	28/03/2018	Ver empresa

Razão social

RIO SOUL LTDA

58.263.891/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

DYNAMO INVESTIMENTOS E CONSORCIOS LTDA.

53.551.137/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

INOVA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EMPRESARIAIS LTDA.

53.180.705/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

ISM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.195.249/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

SOLUCAOCOOP CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

24.852.810/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2019

Razão social

SAPIENCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COOPERATIVISTA LTDA

09.531.718/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.