Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN CHARBEL BUMLAI CHODRAUI

***.040.038-**

Empresas vinculadas

VELLIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 78 LTDA

28.301.801/0001-06

MARAZIS ASSESSORIA EM IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

23.624.268/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN CHARBEL BUMLAI CHODRAUI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN CHARBEL BUMLAI CHODRAUI
CPF: ***.040.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELLIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 78 LTDA 28.301.801/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
MARAZIS ASSESSORIA EM IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 23.624.268/0001-08Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	05/10/2018	Ver empresa
RICH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 31.006.997/0001-10Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	24/07/2018	Ver empresa
ICASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 24.595.107/0001-98Ativa	Sócio	13/04/2016	Ver empresa
CENTRAL CARE INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA 24.327.730/0001-60Baixada	Sócio	04/03/2016	Ver empresa
I.S SERVICOS MEDICOS LTDA 11.118.227/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2009	Ver empresa

Razão social

VELLIX IMPORTACAO E EXPORTACAO 78 LTDA

28.301.801/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

MARAZIS ASSESSORIA EM IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

23.624.268/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

RICH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

31.006.997/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

ICASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.595.107/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2016

Razão social

CENTRAL CARE INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA

24.327.730/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2016

Razão social

I.S SERVICOS MEDICOS LTDA

11.118.227/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.