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Pessoa

IVAN CESAR DE CASTRO

***.962.806-**

Empresas vinculadas

START SHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA

38.004.326/0001-60

DROGARIA SANTA TEREZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

37.962.687/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN CESAR DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN CESAR DE CASTRO
CPF: ***.962.806-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
START SHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA 38.004.326/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
DROGARIA SANTA TEREZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 37.962.687/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
TRES CASTROS LTDA 31.360.727/0001-03Ativa	Sócio	28/08/2018	Ver empresa
IVAN C. DE CASTRO JUNIOR & CIA LTDA 08.683.491/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
CESAR & CASTRO LTDA 18.290.792/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2015	Ver empresa
CASTRO & CIA LTDA 19.166.661/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2013	Ver empresa

Razão social

START SHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA

38.004.326/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

DROGARIA SANTA TEREZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

37.962.687/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

TRES CASTROS LTDA

31.360.727/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

IVAN C. DE CASTRO JUNIOR & CIA LTDA

08.683.491/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

CESAR & CASTRO LTDA

18.290.792/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Razão social

CASTRO & CIA LTDA

19.166.661/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.