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Pessoa

IVAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA

***.797.967-**

Empresas vinculadas

BTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

37.334.991/0001-59

IVAN & JMTR - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.068.975/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IVAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
CPF: ***.797.967-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 37.334.991/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
IVAN & JMTR - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 26.068.975/0001-45Baixada	Sócio	24/08/2016	Ver empresa
CLUBE DOS OFICIAIS DO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 19.761.955/0001-90Inapta	Presidente	13/02/2014	Ver empresa

Razão social

BTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

37.334.991/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

IVAN & JMTR - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.068.975/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2016

Razão social

CLUBE DOS OFICIAIS DO 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

19.761.955/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.