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Pessoa

IVAN CARLOS CAVASSANI

***.663.378-**

Empresas vinculadas

GIN CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO ESC LTDA.

47.170.917/0001-06

DI VERONA SERVICOS DE MARKETING E PARTICIPACOES LTDA.

29.655.592/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN CARLOS CAVASSANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN CARLOS CAVASSANI
CPF: ***.663.378-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIN CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO ESC LTDA. 47.170.917/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
DI VERONA SERVICOS DE MARKETING E PARTICIPACOES LTDA. 29.655.592/0001-61Ativa	Administrador	08/02/2018	Ver empresa
SAN MARTINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA 17.886.872/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2013	Ver empresa
CIN COMUNICACAO INTEGRADA LIMITADA 59.518.563/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	28/12/1995	Ver empresa

Razão social

GIN CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO ESC LTDA.

47.170.917/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

DI VERONA SERVICOS DE MARKETING E PARTICIPACOES LTDA.

29.655.592/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

SAN MARTINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA

17.886.872/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

CIN COMUNICACAO INTEGRADA LIMITADA

59.518.563/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1995

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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Aeronaves

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