Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN BIONDI DIAS

***.533.518-**

Empresas vinculadas

BULLAX COMERCIO ELETRONICO LTDA

58.508.761/0001-39

BULL CONVENIENCIA LTDA

58.231.136/0001-92
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN BIONDI DIAS

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN BIONDI DIAS
CPF
***.533.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

BULLAX COMERCIO ELETRONICO LTDA

58.508.761/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

BULL CONVENIENCIA LTDA

58.231.136/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

BULL ENERGIA LTDA

57.695.996/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

REDE DE POSTOS OLIVEIRA LTDA

11.165.625/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

ATTA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

24.766.304/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

CAPIM BRANCO MINERACAO LTDA

20.857.460/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA MINERACAO LTDA

20.031.175/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

CSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.844.148/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Ver empresa

Razão social

EPEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.810.697/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2012

Ver empresa

Razão social

PETRO BULL COMBUSTIVEIS LTDA

15.746.091/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

NVX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.468.424/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2011

Ver empresa

Razão social

AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA

10.700.848/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

GDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.417.146/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Ver empresa

Razão social

TMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.640.680/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

W 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.959.444/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE BATATICULTORES DO ALTO PARANAIBA - SOLANA

02.374.117/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FGI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.383.053/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2005

Ver empresa

Razão social

TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.353.777/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

BULL PETROLEO LTDA

03.423.029/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1999

Ver empresa

Razão social

BULL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

86.496.007/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1994

Ver empresa

Razão social

GUARITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

67.671.644/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/1992

Ver empresa

Razão social

EXPAND CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.359.497/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.