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Pessoa

IVAN BIM REQUENA

***.990.609-**

Empresas vinculadas

ESCOLA TECNICA FUTURO LTDA

57.284.767/0001-07

FACULDADE APROVAR LTDA

53.812.803/0001-07
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN BIM REQUENA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IVAN BIM REQUENA
CPF
***.990.609-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ESCOLA TECNICA FUTURO LTDA

57.284.767/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

FACULDADE APROVAR LTDA

53.812.803/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

FACULDADE PARAISO LTDA

52.559.824/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

FACULDADE SANTINO ESCOLA SUPERIOR DE GRADUACAO E POS GRADUACAO LTDA

48.594.061/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

FORTES E REQUENA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

43.017.296/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

VALE DO UNA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA

22.152.429/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

EDUCACIONAL SUL LTDA

22.062.471/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

MASTER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

09.125.974/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE FAZENDA RIO GRANDE LTDA

07.480.586/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.