Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVAN ANTONIO DA SILVA

***.173.378-**

Empresas vinculadas

TATO 2 PASTELARIA E LANCHONETE

35.835.351/0001-05

C&ML CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

30.586.973/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN ANTONIO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN ANTONIO DA SILVA
CPF: ***.173.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TATO 2 PASTELARIA E LANCHONETE 35.835.351/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2019	Ver empresa
C&ML CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 30.586.973/0001-15Ativa	Sócio	30/05/2018	Ver empresa
TRANSGIH TRANSPORTES LTDA 18.964.453/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2013	Ver empresa
TRANSFRITI TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA 06.651.211/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2004	Ver empresa

Razão social

TATO 2 PASTELARIA E LANCHONETE

35.835.351/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

C&ML CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

30.586.973/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2018

Razão social

TRANSGIH TRANSPORTES LTDA

18.964.453/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Razão social

TRANSFRITI TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

06.651.211/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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