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Pessoa

IVAN ALVES VILELA

***.629.926-**

Empresas vinculadas

LOGMINAS CENTRO LOGISTICO LTDA

51.955.266/0001-29

OCCA INCORPORACOES LTDA

21.524.748/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAN ALVES VILELA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAN ALVES VILELA
CPF: ***.629.926-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGMINAS CENTRO LOGISTICO LTDA 51.955.266/0001-29Ativa	Administrador	25/08/2023	Ver empresa
OCCA INCORPORACOES LTDA 21.524.748/0001-63Inapta	Sócio	23/03/2021	Ver empresa
G.5. INFORMATICA LTDA 00.780.089/0001-56Baixada	Sócio	18/08/1995	Ver empresa
CURTUME ATALAIA LTDA 21.384.979/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	26/10/1979	Ver empresa

Razão social

LOGMINAS CENTRO LOGISTICO LTDA

51.955.266/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

OCCA INCORPORACOES LTDA

21.524.748/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2021

Razão social

G.5. INFORMATICA LTDA

00.780.089/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1995

Razão social

CURTUME ATALAIA LTDA

21.384.979/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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