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Pessoa

IVAM FERREIRA DE ANDRADE

***.173.705-**

Empresas vinculadas

CAMINHO DAS ARVORES POCOES SPE LTDA

39.494.842/0001-82

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO SUDOESTE LTDA

51.471.272/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVAM FERREIRA DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVAM FERREIRA DE ANDRADE
CPF: ***.173.705-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMINHO DAS ARVORES POCOES SPE LTDA 39.494.842/0001-82Ativa	Administrador	19/09/2023	Ver empresa
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO SUDOESTE LTDA 51.471.272/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
ASSESSORIA E SERVICOS RURAIS LTDA 51.071.442/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2023	Ver empresa
VIVENDAS DO BOSQUE 2 POCOES SPE LTDA 35.634.543/0001-45Ativa	Administrador	27/11/2019	Ver empresa
VIVENDAS DO BOSQUE 1 POCOES SPE LTDA 32.190.641/0001-42Ativa	Administrador	05/12/2018	Ver empresa
MILS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 20.889.841/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2014	Ver empresa

Razão social

CAMINHO DAS ARVORES POCOES SPE LTDA

39.494.842/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO SUDOESTE LTDA

51.471.272/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

ASSESSORIA E SERVICOS RURAIS LTDA

51.071.442/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

VIVENDAS DO BOSQUE 2 POCOES SPE LTDA

35.634.543/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

VIVENDAS DO BOSQUE 1 POCOES SPE LTDA

32.190.641/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

MILS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

20.889.841/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.