Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IVALDO PICONI

***.626.009-**

Empresas vinculadas

IS DS MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

61.024.981/0001-00

IRC ADMINISTRADORA DE BENS E CAPITAIS LTDA

48.348.578/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IVALDO PICONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IVALDO PICONI
CPF: ***.626.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS DS MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 61.024.981/0001-00Ativa	Sócio	27/05/2025	Ver empresa
IRC ADMINISTRADORA DE BENS E CAPITAIS LTDA 48.348.578/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2022	Ver empresa
ARTECONS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 09.351.564/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2008	Ver empresa
EXPOMILA EXPORTADORA DE FERRAGENS E MAT CONSTRUCAO LTDA 72.478.878/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	21/07/1993	Ver empresa

Razão social

IS DS MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

61.024.981/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

IRC ADMINISTRADORA DE BENS E CAPITAIS LTDA

48.348.578/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

ARTECONS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

09.351.564/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2008

Razão social

EXPOMILA EXPORTADORA DE FERRAGENS E MAT CONSTRUCAO LTDA

72.478.878/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.