Pessoa
IVA MOLINA
Empresas vinculadas
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO
MOLINA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
Pessoa investigada
IVA MOLINA
Informações básicas
- Nome
- IVA MOLINA
- CPF
- ***.847.958-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO 62.655.428/0001-20Ativa | Diretor | 27/03/2023 | Ver empresa |
MOLINA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 31.070.904/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 30/07/2018 | Ver empresa |
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS 18.321.477/0001-34Ativa | Presidente | 04/05/2016 | Ver empresa |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS 45.186.053/0001-87Ativa | Presidente | 25/01/2013 | Ver empresa |
Razão social
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO
62.655.428/0001-20
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/03/2023
Razão social
MOLINA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
31.070.904/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/07/2018
Razão social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS
18.321.477/0001-34
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/05/2016
Razão social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
45.186.053/0001-87
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
25/01/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.